24.03.22 состоится годовое общее собрание акционеров
23.02.2022
Дата проведения собрания акционеров – 24 марта 2022 года.
Время начала проведения собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания акционеров – г. Минск, ул. Сурганова, 24, конференц-зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 28 февраля 2022 года.
Форма проведения собрания акционеров – очная.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
|
Вопрос 1. |
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гипросвязь» за 2021 год. |
|
Вопрос 2. |
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гипросвязь» за 2021 год с учетом аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии. |
|
Вопрос 3. |
О распределении чистой прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «Гипросвязь» за 2021 год, объявлении и выплате дивидендов по результатам 2021 года. |
|
Вопрос 4. |
О направлении использования чистой прибыли ОАО «Гипросвязь» на 2022 год. |
|
Вопрос 5. |
Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Гипросвязь». |
|
Вопрос 6. |
Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Гипросвязь». |
|
Вопрос 7. |
Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии. |
|
Вопрос 8.
|
О внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Гипросвязь». |
|
Вопрос 9.
|
Об эффективности принятых мер, направленных на обеспечение сохранения уровня реальной заработной платы в открытом акционерном обществе «Гипросвязь» не ниже 100 процентов к 2021 году и реализацию требований Указа Президента Республики Беларусь от 23.02.2016 № 78 «О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь». |
Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:
- время регистрации участников собрания акционеров – с 9 часов 00 минут
до 9 часов 40 минут в день проведения собрания акционеров;
- руководитель акционера - юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия руководителя – копию контракта, который должен быть передан группе регистрации;
- акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности, которая должна быть передана группе регистрации.
Порядок ознакомления с информацией (документами) лицами, имеющими право на участие в собрании акционеров:
Информация (документы), подготовленные к собранию акционеров, могут быть предоставлены акционеру ОАО «Гипросвязь» (его представителю) в виде копий документов для ознакомления.
При ознакомлении с информацией (документами), подготовленными к собранию акционеров не допускается их фото и (или) видео фиксация, выдача их нарочно.
- руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия руководителя – копию контракта, который должен быть передан лицу, определенному директором ОАО «Гипросвязь» для выполнения этих функций;
- акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности, который должен быть передан лицу, определенному директором ОАО «Гипросвязь» для выполнения этих функций.
С информацией (документами), подготовленными к собранию акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница) с 4 по 23 марта 2022 года в период времени с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу – г. Минск, Сурганова, 24, комната 219 либо в день проведения собрания 24 марта 2022 года – по месту его проведения.
