Сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «Гипросвязь»!

Сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров

Собрание состоится 26 марта 2026 года

по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 24, конференц-зал

Регистрация участников – с 13:30 до 14:15

Начало собрания: 14:30

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гипросвязь» за 2025 год.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гипросвязь» за 2025 год с учетом аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии.
3. О распределении чистой прибыли, оставшейся в распоряжении
   ОАО «Гипросвязь» за 2025 год, объявлении и выплате дивидендов по результатам 2025 года.
4. О направлении использования чистой прибыли ОАО «Гипросвязь» на 2026 год.
5. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Гипросвязь».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Гипросвязь».
7. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.».

Время и место ознакомления акционеров со следующей информацией:

о деятельности ОАО «Гипросвязь» за отчетный год – с 6 по 25 марта 2026 года по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 24, каб. 221 в рабочие дни (понедельник – пятница) с 14.00 до 16.00;

с материалами по вопросам повестки дня собрания акционеров – с 6 по 25 марта 2026 года по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 24, каб. 221 в рабочие дни (понедельник – пятница) с 14.00 до 16.00.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества – документ, удостоверяющий личность;

представителю акционера – документ, удостоверяющий личность и оригинал доверенности, который должен быть передан лицу, определенному руководителем ОАО «Гипросвязь» для выполнения этих функций.

Список акционеров ОАО «Гипросвязь», имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 24 февраля 2026 года.

С протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «Гипросвязь» можно ознакомиться в каб. 221 в рабочие дни (понедельник – пятница) с 14.00 до 16.00.

Наблюдательный совет